“在？

幫下忙借下你得銀行卡，

用完給你發(fā)紅包。”

如果有人說借你得銀行卡套個現(xiàn)

還會支付你一定得報酬

這個忙你幫不幫？

不能幫！

輕易將銀行卡租借出去

你可能會成為犯罪分子得幫兇

近年來，一些犯罪分子利用“低價”收購來得銀行卡對詐騙、開設(shè)賭場等違法活動得“高價”違法所得進行轉(zhuǎn)移，以逃避法律制裁，有些人為了區(qū)區(qū)蠅頭小利變成了犯罪分子得幫兇，自己也觸犯了法律。2021年，天臺縣人民檢察院共受理此類案件數(shù)十件，從個人賣“三件套”到團伙出動，從取現(xiàn)到網(wǎng)絡(luò)平臺跑分，黑色產(chǎn)業(yè)鏈越來越可以化、團隊化。

小編今天帶大家了解幾個典型案例，一起來看↓↓↓

典型案例

案例一

2020年10月至2021年2月，夏某某明知某網(wǎng)絡(luò)跑分平臺資金系違法犯罪所得，仍利用本人得郵政儲蓄卡、工行卡、建行卡和中行卡接單“跑分”，轉(zhuǎn)移資金到不固定賬戶，每轉(zhuǎn)出1萬元可以獲得15元傭金，夏某某共跑分300余萬元，查實得詐騙資金19萬元，非法獲利4500余元。2021年6月30日，夏某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天臺縣人民法院判處有期徒刑三年二個月，并處罰金人民幣四萬元。

案例二

2020年10月至12月，陳某某發(fā)展下線王某甲、王某乙、趙某某、蔡某某等人，通過群提供銀行賬戶給不明上家轉(zhuǎn)移資金獲取報酬，每轉(zhuǎn)賬1萬元陳某某可以獲得100元傭金，其中50元分給下線，共查實詐騙資金4.5萬元。12月12日，陳某某又利用自己和文某某得銀行卡幫助上家取現(xiàn)他人用于轉(zhuǎn)移詐騙所得得財產(chǎn)100萬元，陳某某非法獲利2.2萬元。2021年7月2日，陳某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天臺縣人民法院判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣二十一萬元。

案例三

2021年5月至7月，潘某甲要求其老鄉(xiāng)韋某某、潘某乙、潘某丙將本人得銀行卡同、支付寶綁定，后提供給自己接收資金，再通過提現(xiàn)到和支付寶掃碼轉(zhuǎn)出得方式轉(zhuǎn)到潘某甲提供得收款碼，每轉(zhuǎn)出1萬元獲得200元傭金。后因本人銀行卡被凍結(jié)，就不斷發(fā)展下線，讓下線繼續(xù)發(fā)展下線，以“老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)”模式“病毒式”擴散，人員聚集在賓館、山上等地方將潘某甲轉(zhuǎn)入得不明資金掃碼轉(zhuǎn)出。現(xiàn)查實得詐騙資金共計122萬余元。天臺縣人民檢察院以潘某甲等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。

銀行卡、支付寶、僅限本人使用！君子愛財，取之有道，切勿因蠅頭小利成為犯罪分子得幫兇。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條明知是犯罪所得及其產(chǎn)生得收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞得，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重得，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

轉(zhuǎn)自天臺檢察

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